Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 114

KHALL 12.02.2024 § 23 

Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Heinonen

Asian käsittely yhtiön hallituksen kokouksessa

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 18.1.2024 Raisio-Masku-johtolinjainvestointia ja siihen liittyvää kustannusvastuuta. Tarkoituksena on aloittaa Raisio-Masku-johtolinjainvestointia koskeva suunnittelutyö ja luoda tätä varten oma osakesarja (G1-osakesarja), jolle ko. investoinnin suunnittelukustannukset kohdistetaan. Lisäksi tarkoituksena on luoda valmiiksi osakesarja, jolle kohdistetaan suunnittelutyön jälkeen mahdollisesti syntyvät Raisio-Masku-johtolinjainvestoinnin muuttuvat ja kiinteät kustannukset (G2-osakesarja). Ko. osakesarjojen osakkeita merkitsevät osakkeenomistajat vastaavat ko. osakesarjoille kohdistettavista kustannuksista ko. osakkeiden merkinnästä lähtien ko. osakesarjojen osakeomistusten suhteessa.

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan myös Raisio-Masku-johtolinjainvestointia varten valmistellut asiakirjat (liitteet 1 ja 2). Kokouksessa päätettiin, että hallitus esittää yhtiön osakkeenomistajille, että päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä G1- ja G2-sarjan osakkeita koskevista suunnatuista maksuttomista osakeanneista tehdään yksimielisenä osakkeenomistajien päätöksenä ja että samassa yhteydessä, kun allekirjoitetaan osakkeenomistajien päätöspöytäkirja, allekirjoitetaan myös osakassopimuksen täydennyssopimus sekä G1-sarjan osakkeita koskevat merkintälistat, joilla Masku, Nousiainen, Raisio ja Naantali merkitsevät yhtiön G1-sarjan osakkeita. Yhtiön hallitus esittää, että asia käsiteltäisiin kaikkien osakkeenomistajien toimesta maaliskuun 2024 loppuun mennessä.

Suoritettavan osakeannin myötä Nousiaisten kunnan omistusosuus G1-sarjan osakkeista on 18,719 %. Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 5.9 §:n mukaan G1-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat Raisio-Masku-johtolinjainvestoinnin suunnittelukustannuksista osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle:

1) että valtuusto päättää hyväksyä osakassopimuksen neljännen täydennyssopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen neljännen täydennyssopimuksen;

2) että valtuusto päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Nousiaisten kunnan puolesta;

3) että valtuusto päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa G1-osakesarjan osakkeita annetaan merkittäväksi Maskulle, Nousiaisille, Raisiolle ja Naantalille, ja hyväksyä, että Nousiaisten kunta merkitsee 18 719 kappaletta Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.9 §:n mukaista G1-sarjan osaketta;

4) että valtuusto päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa 100 000 kappaletta G2-osakesarjan osakkeita annetaan yhtiölle itselleen;

5) että valtusto päättää valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattuja maksuttomia osakeanteja koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Nousiaisten kunta merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n G1-sarjan osakkeita. Nousiaisten kunnan edustaja valtuutetaan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kunnan puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennyssopimukseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

KVALT 26.02.2024 § 8 

Valmistelija: hallintojohtaja Petra Einiö

Ehdotus Kunnanhalitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää:

1) hyväksyä osakassopimuksen neljännen täydennyssopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen neljännen täydennyssopimuksen;

2) hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Nousiaisten kunnan puolesta;

3) puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa G1-osakesarjan osakkeita annetaan merkittäväksi Maskulle, Nousiaisille, Raisiolle ja Naantalille, ja hyväksyä, että Nousiaisten kunta merkitsee 18 719 kappaletta Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.9 §:n mukaista G1-sarjan osaketta;

4) puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa 100 000 kappaletta G2-osakesarjan osakkeita annetaan yhtiölle itselleen;

5) valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattuja maksuttomia osakeanteja koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Nousiaisten kunta merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n G1-sarjan osakkeita. Nousiaisten kunnan edustaja valtuutetaan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kunnan puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennyssopimukseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

41/00.04.01/2024

KHALL 27.05.2024     

Valmistelija: kunnanjohtaja Teemu Heinonen

Valtuusto on kokouksessaan 26.2.2024 § 8 puoltanut Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa G1-osakesarjan osakkeita on annettu merkittäväksi. Nousiaisten kunta merkitsi 18 719 osaketta, joka oikeuttaa osakkeiden omistusosuuteen 18,719 % ja täten Nousiaisten kunnan maksuosuus G1-osakesarjalle kohdistuvista kustannuksista on 18,719 %.

G1-osakesarjalle osoitetaan Raisiosta Maskuun kulkevan runkovesijohdon varsinaisen suunnittelutyön lisäksi myös muut suunnittelukokonaisuudesta aiheutuvat kustannukset sisältäen mm. suunnitteluun kuuluvat maaperätutkimukset ja suunnittelutyön kilpailuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Turun Seudun Vesi Oy toivoo, että hankkeeseen osallistuvat kunnat käsittelevät toimivaltaisissa päätöksentekoelimissään G1-osakesarjalle kohdistuvien kustannusten maksimimäärän ja antavat yhtiölle sitoumuksensa laskuttaa kuntakohtaisen osuutensa kokonaiskustannuksista. Yhtiö esittää maksimikustannusten määräksi ------- euroa, josta Nousiaisten kunnan osuus olisi siten ------ euroa.

Esitetty G1-sarjalle kohdistuva kustannuserä ei kuitenkaan edusta todellista suunnittelutyökokonaisuuden kustannusarviota, vaan toimii hankkeeseen osallistuvien kuntien ja yhtiön välisenä sitoumuksena, jotta yhtiö pystyy käynnistämään hankkeen suunnittelukokonaisuuden kilpailutuksen ja toteutuksen.

Kaikki suunnittelukokonaisuuden toteutuksen aikana syntyvät kustannukset kohdennetaan G1-osakesarjalle, joka eriytetään yhtiön muusta laskutuksesta. Laskutus puolestaan käynnistyy vasta siinä vaiheessa, kun osakesarjalle kohdistettu kustannuskokonaisuus aktivoidaan yhtiön taseelle. Laskutus tapahtuu yhtiön kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti. Arvio G1-osakesarjalle kohdistettujen kustannusten laskutuksen alkamisesta on vuoden 2025 loppu tai vuoden 2026 alku.

Ehdotus Kunnanhallitus päättää sitoutua Turun Seudun Vesi Oy:n G1-osakesarjalle kohdistuvien kustannusten maksamiseen. Nousiaisten kunnan maksuosuus G1-osakesarjalle kohdistuvista kustannuksista on 18,179 %.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.